Работу трех организованных преступных групп пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей. Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Сервис оплаты муниципальных парковок закрытого типа позволяет оплатить сеанс парковки через терминалы при выезде. Теперь…
Основной прирост пассажиров в период с 20 июня по 20 июля пришелся на трамваи. Из-за…
Об угрозах атаки беспилотников на территории Краснодарского края оперативный штаб будет информировать в отдельных каналах…