Работу трех организованных преступных групп пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей. Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Центр «Мой бизнес» проведет для женщин пятидневный обучающий интенсив в Краснодаре с 1 по 5…
Поправки в закон, регулирующий порядок эвакуации транспортных средств, приняли на 80 сессии Заксобрания края. Согласно…
Работы по компенсационному озеленению проводят в краевой столице каждый год после обследований состояния растений. Оценку…