Работу трех организованных преступных групп пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
По данным правоохранителей, участники трех межрегиональных ОПГ, аффилированных с известным в криминальных кругах крупнейшим обнальщиком региона, оказывали незаконные банковские услуги — обналичивание, транзит и вывод денег за границу. Участники преступных сообществ обналичили более 10 млрд рублей. Возбудили уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. В домах и на рабочих местах участников ОПГ провели более 70 обысков. Изъяли документы и технику, значимую для расследования.
Организатора, главного бухгалтера и главного теневого операциониста ОПГ поместили под домашний арест. Еще один организатор преступной группы, связанной с теневым обнальщиком, находится в розыске.
Сейчас идет проверка экономико-хозяйственной деятельности лжеорганизаций, афиллированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 5 участников ОПГ будут судить за банковские махинации на 10 млн рублей.
Сегодня с 18:00 до 19:00 в ток-шоу «Самое время» с Натальей Левожинской и Алексеем Власовым…
С 15 по 31 декабря большегрузы смогут передвигаться по городу только с 22:00 до 6:00. …
Домашняя арена ФК «Краснодар» по посещаемости уступила только стадионам Санкт-Петербургского «Зенита» и польского «Леха». Согласно…
Статус особо охраняемых природных территорий присвоили лиманно-плавневому комплексу «Кирпильские плавни» и государственному заказнику «Урупский». Как…